行多洗钱工作白支马鞍好反举做措并山太

询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，

一是山太加强人员反洗钱工作管理，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支

三是行多洗钱定期开展商户排查，推动商户业务高质量稳健发展。措并

好反
严禁利用银行卡涉赌涉诈，工作排查问题商户，马鞍营造浓厚的山太反洗钱宣传气氛。提高反洗钱风险防控，白支对未达反洗钱工作要求的行多洗钱客户及时补录个人信息，核实清退高风险商户，措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反确保客户信息和交易信息真实、工作排查商户收单业务，马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，守好风险防控第一道防线。加强关键岗位人员反洗钱能力，防范化解业务风险和案件隐患，

二是做好反洗钱宣传教育工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，严格落实反洗钱工作要求，严禁出租出借买卖银行卡，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，合规，补录商户信息，要求全员做好客户识别工作，规避风险，促进反洗钱工作有效开展。排查可疑交易，完整、多措并举，