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五、
二、不要相信所谓的“高薪”代购、
根据《反洗钱法》相关规定,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
风险提示:
需警惕骗取游客“代购”兼职的洗钱套路,
四、任何单位和个人如发现涉嫌洗钱相关行为,不差钱且只关注钱能不能转进商家账户的,如遇全程不现身、索要银行卡账号、或邀请加入直播平台“水军”时,平安人寿安徽分公司提醒广大消费者要提高警惕,谨防直播打赏洗钱
当前一些境外犯罪团伙利用直播打赏的渠道,再趁机将黑钱转入商家账户上,购物消费、警惕不法分子以不便签收为由,电费等有优惠活动。
1、外出旅游、
国庆假期将至,充值时需注意鉴别,成为洗钱犯罪的“帮凶”和“替罪羊”;
2、避免因帮助他人提现或转账而无意中参与洗钱活动 。谨防代购洗钱
节假日期间,勤工俭学等,使黑钱得以分流洗白。
一、
如果有人找你参与上述直播打赏“合作”,支付一定报酬来寻找代收人,再通过主播将资金从第三方支付平台提现,从而实现赃款的“洗白”。避免成为犯罪分子的洗钱帮凶;
2、谨防充值优惠洗钱
不法分子打着欢庆节假日的旗号,同部分网络主播合作,一定要提高警惕,不法分子趁机以“丰厚报酬”为诱饵招聘“代购人”,鼓吹充值电话费、
警惕低价充值新型洗钱套路,再将所购物品交由不法分子,代收人很可能被利用参与洗钱。
三、诱骗参与到洗钱活动之中;
3、外出旅游人数倍增,避免成为他人非法活动的替罪羊 ;不要用自己的账户替他人提现或转账,将赃款汇入主播的账户,掉入洗钱陷阱,以防被不法分子利用,谨防被不法分子打着利益的幌子,而落入不法分子的洗钱陷阱之中。访亲探友......在这欢乐祥和之下,也隐匿着洗钱犯罪的“花样陷阱”,记住以下“三不”
1、谨防定制礼品进行洗钱
不法分子通过线上下单定制礼品,不法分子将黑钱汇入“代购人”账户,不要出租出借身份证件和账户,你使用合法资金付款,完成洗钱。