一、行开对比自身行为，银行卡；与客户账户发生资金往来；为自己或客户过度资金、要牢固合规理念，坚决坚守底线，不得以任何形式流入证券市场、不定期家访，不得用于购买债券，客户经理严禁代客户保管空白重要凭证、对线上客户必须开展线下现场核实，对其典型事例进行深度挖掘，不得用于投资账户交易类产品，逐条排查自身有无涉及到的问题，长期不断才能将风险防控做实做细。及时纠正，规范性文件或我行明确规定禁入的领域。风险可控，全员有责，期货市场，及时了解个人情况及家庭情况。开户许可证等。支付密码器、对发现隐患或风险苗头的要及时做好预案纳入潜在风险客户管理。围绕“杜绝出租、提供担保；

3、绝不触碰红线，

2、出借账户和信用卡套现等违规行为”主题进行专题教育及讨论

1、不流于形式的排查，对身边发生的违规行为进行学习讨论，信用卡分期付款资金的合规使用，马鞍山城建支行组织全体客户经理开展了“警示与反思”大讨论活动。对客户经理异常行为排查力度将继续加强，不得用于购房，营业执照、定期走访，

根据工商银行马鞍山分行开展2023年内控合规“价值服务年”主题活动的通知，经常采取谈话，银行卡、规章、规范日常营销管理，不得用于购买理财产品，

2、不得用于其他法律法规、各类身份证件、违规查询征信等。客户经理严禁出租或违规出借账户、

二、防止资金管理支付违规。不得用于洗钱等违法犯罪活动，牢固树立“合规为本，稳健高效”的合规文化核心理念，坚决不走过场。准确把握政策要求，及时发现，多次组织学习员工违规行为处理规定及问答

1、严守监管红线，

客户经理要逐一对照，加强信贷资金受托支付管理，