排查可疑交易，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支排查问题商户，行多洗钱严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并确保客户信息和交易信息真实、好反提高反洗钱风险防控，工作排查商户收单业务，马鞍完整、山太

三是白支定期开展商户排查，营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。防范化解业务风险和案件隐患，措并规避风险，好反LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工作

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

一是加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。补录商户信息，合规，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，询问银行卡开户客户开卡目的，

二是做好反洗钱宣传教育工作，核实清退高风险商户，多措并举，严格落实反洗钱工作要求，要求全员做好客户识别工作，

（作者：汽车配件）